Međunarodne preporuke za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u neprofitnom sektoru

Sukladno posebnoj preporuci VIII Skupine zemalja za financijsku akciju (Financial Action Task Force – FATF) te preuzetim međunarodnim obvezama, pogotovo u odnosu na 4.krug evaluacije provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koju provodi Odbor Vijeća Europe Moneyval,  Republika Hrvatska je  dužna provesti dodatno informiranje i upoznavanje neprofitnih organizacija s rizicima i mogućnostima njihove zloporabe za pranje novca i financiranje terorizma.

Ministarstvo financija (Ured za sprječavanje pranja novca-Financijsko-obavještajna jedinica) pripremilo je Izvješće o tipologijama pranja novca u kojem su prikazane trenutno najčešće tehnike i metode pranja novca u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te Izvješće o tipologijama financiranja terorizma iz inozemne prakse.
 
U nastavku donosimo poveznice na spomenute dokumente:
 
Tipologije pranja novca
Tipologije financiranja terorizma